Восточное Полушарие

Китайский Бизнес-форум => Китайский финансовый уголок и китайские банки => Тема начата: bulka от 03 Мая 2011 19:32:28

Название: интернет мошенничество или что делать, если деньги переведены не на тот счет?
Отправлено: bulka от 03 Мая 2011 19:32:28

Знакомые сталкнулись с интернет мошенничеством:

получили имейл с просьбой перечислить баланс на счет поставщика сырья. Были указаны имена обеих сторон и имел отпавителя был очень похож на имейл настоящего партнера. В тексте конечно же была какая-то смысловая нестыковка, тем более, что настоящий партнер за два дня до этого прислал счет для отправки баланса... Но как всегда, платили через неделю-две и почему-то выбрали данные из липового имейла...

в итоге перечислили баланс на счет мошенников HSBC банк
Так как обнаружили подлог через дня три, в местном банке сказали, что деньги уже ушли.
Кто сталкивался или знает, куда обращаться в таких случаях? Деньги перевели из Индии, а счет мошенников в Гонконге.

Название: Re: интернет мошенничество или что делать, если деньги переведены не на тот счет?
Отправлено: lionsoft от 14 Июня 2011 19:24:39

Обращаться:
1. HSBC Hong Kong, 1 Queen's Road Central, Hong Kong. Security and Fraud Center. http://www.hsbc.com.hk/1/2/hk/personal/sfc
2. Hong Kong Police TCD (Technology Crime Division) - http://www.police.gov.hk/ppp_en/13_faqs/faq_cri.html

Название: Re: интернет мошенничество или что делать, если деньги переведены не на тот счет?
Отправлено: LY-sh от 22 Июня 2011 17:26:52

Да, тоже слышал о таких кидках. Притом иногда мошенники сами работают на этих же предприятиях, им известны все условия и сроки проплат и они регистрируют практически такой же е-мэйл как их официальный фабричный или импортно-экспортной фирмы разницей в одну букву и кидают левый счет на проплату, а руки потом умываются, а заказчику выражают сожаление - ну что же Вы так, разве не могли внимательнее посмотреть и т.д. Таким образом разводят как свою фабрику так и клиента >:(
Лучше многократно подтверждать номер счета и адрес е-мэйл

Название: Re: интернет мошенничество или что делать, если деньги п
Отправлено: Bosha81 от 12 Декабря 2012 02:20:19

Здравствуйте форумчане.Случилось так ,что я работаю с одной Китайской фирмой.Деньги перевожу на их счет через компанию перевозчика(помогают).Полгода назад закупил первую партию товара,все прошло на 5+ .Но в этот раз ,какая то осечка и непонятка.Мой представитель перевел на указанные ими реквизиты деньги,но они утверждают ,что деньги не могут получить так как мой представитель неправильно указал "benificial bank address" ,представитель(тоже кстати Китаец ) сверялся с реквизитами и утверждает что ошибки нет... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как можно отозвать деньги или вообще что можно предпринять в такой ситуации?
Заранее очень благодарен.