Хорошо. Смотрите:
А. Российская компания R."купила" у гонконгской компании H. 10 велосипедов с поставкой на границу РФ. Договор заведомо невыполнимый, и юридически ничтожный, но - признаков коммерческой деятельности компании H. на территории КНР пока никаких нет.
Б. Если бы гонконгская компания H. заключила договор с китайской компанией C. договор на покупку таких велосипедов для российской компании R., то тогда это было бы коммерческой деятельностью компании H.. Но при этом, никто не запрещает сотруднику гонконгской компании H. находиться на территории КНР по бизнес-визе, и заключать от ее имени любые договора. Не получая за это вознаграждения на территории КНР. Так что и здесь пока все хорошо.
В. Что произошло дальше? - Частное лицо, гр-н A. пошел в отделение Вестерн-Юнион в России и отправил другому частному лицу - гр-ну G. денежные средства, считая что действует от лица компании R., и оплачивает таким образом поставку товара - компании H.. Что отправил - в этом ничего незаконного нет. Что считал по этому поводу - не имеет большого значения, т.к. при заполнении формы наверняка поставил подпись под тем что перевод не предназначен для коммерческих целей.
Г. Что произошло на самом деле? - Частное лицо, гр-н G. пошло в отделение В-Ю, и получил от частного лица A. денежные средства, предназначенные для частных, некоммерческих целей. Ну, допустим, лицо A. возжелал оказать лицу G. безвозмездную материальную помощь, и лицо G. ее принял. Ничего незаконного здесь нет.
Д. Что же тогда с договором? - Да ничего. Бывает что компании подписывают юридически ничтожные договора? - Бывает, сплошь и рядом. Есть ли в этом признаки преступления? - Само по себе нет, если судом не доказано иное. Кто и где должен это доказывать? - Нужно смотреть договор и консультироваться с юристами. Договор имеет отношение к компаниям из двух юрисдикций - РФ и Гонконг. В РФ применяется ГК РФ, в ГК - своё право.
Е. Материковый КНР - ни при чем вообще. Что произошло в КНР? А вот чего:
Первое: никакая гонконгская компания H. ни у какой китайской компании C. не купила никаких велосипедов. То есть - пункт Б отменяется полностью.
Второе: некое частное лицо G., явно находящееся на территории КНР по легальной визе (любой, хоть бы и туристической), пошло и сняло в В-Ю небольшую сумму денег, законно переведенную ему другим частным лицом A.. Зачем оно было переведено - это исключительно частное дело двух частных лиц - A. и G. При получении денег банком была заполнена и выдана G. декларация о ввозе валюты частным лицом G..
И всё. Никаких признаков ни малейшей коммерческой деятельности. Договор? Какой еще, к псу, договор? А если бы и договор - то при чем он вообще? A.-то перевел деньги G. - не по договору, а ПРОСТО ТАК!!! Без всякой связи с договором, что прямо и написано в поручении В-Ю. Это, кстати, означает что компания H. никаких денег от R. не получала. Физлицо G. от физлица A. - да, получал. Но компания H. от компании R. - нет.
Было ли это мошенничеством? - по гамбургскому счету - да. Юридически - это еще доказывать, доказывать и доказывать. И непонятно - где и в какой юрисдикции это делать. Мне так представляется.
Если ветку читают юристы - внесите поправки, пож.
