Восточное Полушарие
Китайский Бизнес-форум => Окно в Китай: Правовые вопросы => Тема начата: Chinaboy от 13 Октября 2010 21:24:22
-
Здравствуйте!
Возник такой вопрос - какие документы необходимы для открытия счета в HSBC (Гонконг).
У нас номинальный сервис - номинальный директор панамец. Говорят что необходимо его личное присутствие при открытии счета (а то естественно невозможно). Это действительно так?
Задача: фирма оформлена на бенифициара в России - приехать он не может в Китай сейчас.. Человек, который может выступить бенифициаром проживает в Шанхае (паспорт гражданина РФ).
Какие документы будут необходимы в данном случае, чтобы приставить его как бенифициара компании? Документ о регистрации и назначении нового директора, подписанный номиналом из Панамы? Его достачно? Или нужна также генеральная доверенность (ее получение займет время и будет стоить денег).
Очень прошу помочь.
Извиняюсь (возможно) за путанность изложения, но важно разобраться как можно скорее.
-
Это очень сложно. Потому что и хозяин и директор дожны быть на собеседовании в банке
-
Да!
И мало того, что нужно лично приехать на собеседование, так ещё и нужно провести его как надо.
Простого появления будет НЕ достаточно.
-
Цель собеседования- показать прозрачность своего бизнеса. Компании с номинальными директорами и концами в воду открывают счета с большими затруднениями
-
Цель собеседования- показать прозрачность своего бизнеса. Компании с номинальными директорами и концами в воду открывают счета с большими затруднениями
Согласен!
-
Это очень сложно. Потому что и хозяин и директор дожны быть на собеседовании в банке
Точно! Открывают только при личном присутствии! Вопросы конечно задают, но обычно все не сложно. Раньше было труднее! Сейчас открывают без проблем, но присутствие обязательно!
-
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли наличие сайта для компании, открывающей счет в HSBC, и могут ли этим поинтересоваться на пресловутом собеседовании? Заранее признательна.
-
Так что же получается если у нас номинальный сервис то без вариантов? счет не откроют?
-
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли наличие сайта для компании, открывающей счет в HSBC, и могут ли этим поинтересоваться на пресловутом собеседовании? Заранее признательна.
Нет не обязательно!
-
Так что же получается если у нас номинальный сервис то без вариантов? счет не откроют?
Попробуйте. Попытка не пытка.
Если не получится (или заранее) - переоформляйте все на доступного для собеседования человека, открывайте счет, а потом опять переоформляйте на номиналов.
Или просто откройте новую фирму на доступного для собес-я человека, откройте ей счет, а только после этого переоформляйте на номинальных лиц.
-
1) На собеседовании необходимо присутствие директора или большинства директоров (если больше одного). Бенефициару приезжать не нужно, конечно при условии, что права управление счетом ему сразу не нужно, а можно оформить позднее. На него нужны только заверенный паспорт и адрес пруф.
2) Соглашусь с уже высказанным мнением, HSBC требует прозрачности бизнеса – это факт, нужно показать и рассказать все вплоть до того, каким бизнесом занимались до этого директор и бенефициар. Рассказать что-то про номинала, хм, может и не стоит.
3) С номиналом, если его теоретически привезти, может выйти казус, вдруг он уже номинал в компании, которая, скажем так не достойна вела себя со счетом в HSBC или каком-нибудь другом банке ГК, и попал в какой-нибудь список?
4) Бенефициар переоформляется через трастовую декларацию, директор через резолюции, согласия к отставке и назначению.
5) Документы по БВО должны быть верным образом заверены и по нужному списку. За списком к консультантам или в HSBC.
6) Про человека в Шанхае, соглашусь с уже высказанным мнением, назначить его акционером и директором стоит, при условии, что HSBC есть что про него рассказать, о том, какой он замечательный бизнесмен и сколько уже работает с Китаем.
7) Если человек в Шанхае светиться в учредительных документах БВО не хочет, тогда можно его закрыть номиналами – другой компанией, но он все равно может один приехать на собеседование. То что компаниям с номиналами (юриками) счета открывают нормально, факт.
-
Переоформляйте компанию на человека в Шанхае. Это самый дешевый и простой вариант.
ПС не забывайте про легализацию документов апостилем
-
Прочитал,возник вопрос.
Скажем,акционером и директором выступает доверенное лицо реального бенефициара. На это лицо открывается компания и этот человек появляется в банке,проходит интервью и открывает счет. Псоле того как счет открыли,фирма переоформляется на реального владельца. НО! Как быть с банком? Если сообщить в банк,что новый владелец,то счет наверно заморозят и попросят нового владельца явиться в банк. Если в банк не заявлять,тогда управляющим по счету будет числиться старое лицо.Как это обычно происходит,кто сталкивался?
-
Прочитал,возник вопрос.
Скажем,акционером и директором выступает доверенное лицо реального бенефициара. На это лицо открывается компания и этот человек появляется в банке,проходит интервью и открывает счет. Псоле того как счет открыли,фирма переоформляется на реального владельца. НО! Как быть с банком? Если сообщить в банк,что новый владелец,то счет наверно заморозят и попросят нового владельца явиться в банк. Если в банк не заявлять,тогда управляющим по счету будет числиться старое лицо.Как это обычно происходит,кто сталкивался?
Раньше (пару лет назад) можно было спокойно переоформлять совершенно без проблем. Думаю, что и сейчас можно (но не уверен, все же там усилилась политика "Знай своего клиента", не знаю до чего они дошли в этом плане).
-
Надо значит в каждом конкретном банке узнавать.
И еще такой вопрос - секретарем для НК компании может выступать резидент НК,но у которого не перманентная айди,а временное?
-
Надо значит в каждом конкретном банке узнавать.
И еще такой вопрос - секретарем для НК компании может выступать резидент НК,но у которого не перманентная айди,а временное?
Никогда бы не подумал, что в принципе может возникнуть такой вопрос :D. Обычно регистрация компании начинается с выбора секретаря, которых в ГК как грибов после дождя. Может, Вы идете по какому-то неоправданно сложному пути?
-
1. прозвонили в пару банков - уведомляем банк о смене владельца и директора,управ счетом,подаются новые корп доки. директор (если он же и управ счетом) должны будуть потом явиться в банк и предоставить,как обычно эдрес пруф и т.д. с даты уведомления банка о смене лица,счет на это время не морозят.
2. это понятно. но если у нас есть свой чел,кот скажем получает з.пл за выполнение опред функций и у него есть временная айди карта,так зачем нам платить за секретарское обслуживание,когда мы можем вменить это в обязанность нашему спецу. остальным пусть бизнес провайдеры занимаются. если так?
-
1. прозвонили в пару банков - уведомляем банк о смене владельца и директора,управ счетом,подаются новые корп доки. директор (если он же и управ счетом) должны будуть потом явиться в банк и предоставить,как обычно эдрес пруф и т.д. с даты уведомления банка о смене лица,счет на это время не морозят.
2. это понятно. но если у нас есть свой чел,кот скажем получает з.пл за выполнение опред функций и у него есть временная айди карта,так зачем нам платить за секретарское обслуживание,когда мы можем вменить это в обязанность нашему спецу. остальным пусть бизнес провайдеры занимаются. если так?
1. Не исключено (хотя, опять-таки, не уверен, может все строже стало), что если бы Вас обслуживала профессиональная секретарская компания, они бы решили вопрос с банком сами. А если туда обращаетесь Вы, непонятно кто, да еще и из не самой респектабельной страны, то ест-но к Вам применят самую строгую процедуру.
2. См., напр. п.1. Профессиональные секретари все знают досконально и в режиме он-лайн, многое могут (они же этим чуть ли не веками занимаются с утра до вечера и у них все давно схвачено), а стоят копейки. По-моему, экономя эти копейки, Вы себе лишние проблемы наживаете. Что это у Вас за "спец", если простейший вопрос Вы вынуждены на форумах выяснять?
А кого Вы имеете в виду под "бизнес провайдерами"?
-
Счет не замораживается, это факт. Юридическая обязанность уведомить банк о смене в структуре компании лежит всегда на директоре, банк вообще может и не узнать, что у компании новые владельцы.
При переоформлении компании (смене директоров и акционеров), как правило, секретарями (можно назвать их бизнес-провайдерами, агентами и прочими словами) требуют документы "Знай своего клиента" от новых владельцев и директоров в виде заверенной копии паспорта и адрес пруфа.
Банку всегда нужно 3 вещи - это заверенные документы по изменениям в структуре компании, документы "Знай своего клиента" от новых владельцев, директоров и управляющих по счету и самое важное - заверенные подписи от директора (право распоряжаться делами компании - в данном случае управлять счетом - он имеет по уставу) и управляющего счетом (если директор назначает управлять счетом третье лицо).
Для этих подписей, как правило, удобнее всего приехать в ГК. Но, например, тот же HSBC позволяет сделать необходимые заверения в отделении банка за пределами ГК. В принципе и другие банки позволяют совершить все без приезда в ГК, но ограничения и сложности всегда есть. Нужно уточнять заранее.
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
Я в конце июня без проблем открыл счет в HSBC, хоть и говорили, что выходцам из стран СНГ с проблемами открывают счета. Ничего подобного я не увидел.
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
Откуда информация? Есть директива новая или что? Или вы говорите про сложности,
которые были у граждан РФ при открыти счета в HSBC в течении последних лет? Прошу
уточнить.
-
Я в конце июня без проблем открыл счет в HSBC
В июне открывал - проблем не было. Пару недель назад пытался (на другую контору, ничем не связанную с предыдущей) - отказали без объяснения причин.
Откуда информация? Есть директива новая или что?
Присоединяюсь
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
Бред!!! Открывали и открывают без проблем! По крайней мере для Россиян!
-
В течение последних лет это регулярно повторяющаяся картина: вдруг на каком-нить форуме объявляется Великий Знаток и с лицом матроса Железняка, закрывающего Учредительное собрание, заявляет, что
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
В 100% случаев это оказывалось, как тут выше товарищ выразился, бредом, основанным на том, что либо самому Великому Знатоку по какой-либо причине не открыли, либо он чего-то где-то слышал, либо просто от балды ляпнул. Ни в одном из случаев таких заявлений не было ни документальных обоснований, ни соответствия реальной ситуации.
Думаю, что и данный случай не является исключением.
-
Ходят слухи,что теперь на собеседовании в HSBC,управляющий счетом должен без помощи переводчика свободно изъясняться на английском языке.
-
Наивно полагать, что HSBC выдасть инструкцию, где черным по белом будет написано, что гражданам "РФ", "**Станов" и "Кореи" не открывать счет. Вы, вообще, где находитесь? Вы забыли про толерантные стандарты глобализации?
Есть, правда, плюс. Уже открытый счет не закрывают.
-
Наивно полагать, что HSBC выдасть инструкцию, где черным по белом будет написано, что гражданам "РФ", "**Станов" и "Кореи" не открывать счет. Вы, вообще, где находитесь? Вы забыли про толерантные стандарты глобализации?
Есть, правда, плюс. Уже открытый счет не закрывают.
Владимир, но Вы хоть расскажите, из чего сделали такие выводы. А то так бухнули мешком по голове, а мы сиди и думай - во сне Вам это привиделось, или Вам по дружбе директор HSBC шепнул, с которым Вы в Оксфорде вместе учились. И уточните, идет ли речь о личных или корпоративных счетах, или о тех и других?
-
Владимир, но Вы хоть расскажите, из чего сделали такие выводы. А то так бухнули мешком по голове, а мы сиди и думай - во сне Вам это привиделось, или Вам по дружбе директор HSBC шепнул, с которым Вы в Оксфорде вместе учились. И уточните, идет ли речь о личных или корпоративных счетах, или о тех и других?
+1
Только расскажите по существу пожалуйста, т.к. нехочется в понедельник оказаться в патовой ситуации на процедуре открытия очередного счета. Жаль будет не деньги и время, а упущенный момент.
-
+1
Только расскажите по существу пожалуйста, т.к. нехочется в понедельник оказаться в патовой ситуации на процедуре открытия очередного счета. Жаль будет не деньги и время, а упущенный момент.
Вот кстати и узнаем "вести с полей". А то мне почему-то кажется, что от Владимира кроме туманных намеков ничего не услышим.
-
+1
Только расскажите по существу пожалуйста, т.к. нехочется в понедельник оказаться в патовой ситуации на процедуре открытия очередного счета. Жаль будет не деньги и время, а упущенный момент.
Эрик, так как у Вас все прошло?
Владимир спорол чушь, или действительно не открыли и есть основания полагать, что из-за российского гражданства?
-
Эрик, так как у Вас все прошло?
Владимир спорол чушь, или действительно не открыли и есть основания полагать, что из-за российского гражданства?
В четверг только, человек на которого будет открываться счет - перенес прилет по личным причинам.
-
В четверг только, человек на которого будет открываться счет - перенес прилет по личным причинам.
С интересом ждем новостей. Маленькая сенсация будет, если вдруг вот так раз и россиянам вдруг перестали открывать. Лично я в это не верю.
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
Результат поездки Eric"а Cartmenez в Гонконг на предмет открытия россиянину счета в HSBC совершенно ожидаем - счет открыли.
Так что вышепроцитированное заявление Владимира 2012 - чистой воды вранье.
Я бы сказал "ошибка", если бы Владимир привел хоть какие-то основания для своего заявления. Но его несколько человек упорно просили предъявить такие основания, но у него их не было никаких (даже на уровне "да вот одна моя знакомая, немного знающая разговорный китайский, проезжала в автобусе мимо газетного стенда, правда там было мелким шрифтом и полными формами...").
То есть он просто, используя популярный в народе фразеологический оборот, "врал как сивый мерин".
-
Результат поездки Eric"а Cartmenez в Гонконг на предмет открытия россиянину счета в HSBC совершенно ожидаем - счет открыли.
Так что вышепроцитированное заявление Владимира 2012 - чистой воды вранье.
Я бы сказал "ошибка", если бы Владимир привел хоть какие-то основания для своего заявления. Но его несколько человек упорно просили предъявить такие основания, но у него их не было никаких (даже на уровне "да вот одна моя знакомая, немного знающая разговорный китайский, проезжала в автобусе мимо газетного стенда, правда там было мелким шрифтом и полными формами...").
То есть он просто, используя популярный в народе фразеологический оборот, "врал как сивый мерин".
С одной поправкой: открыли, но не без вазелина :)
-
С одной поправкой: открыли, но не без вазелина :)
Россиянину в HSBC во все времена открыть личный счет было в той или иной степени более сложно, чем, например, англичанину, так что ничего нового, "в Багдаде все спокойно". :)
И уточню, что под вазелином Эрик подразумевает, ест-но, не взятку, а геморройность собеседования.
-
Результат поездки Eric"а Cartmenez в Гонконг на предмет открытия россиянину счета в HSBC совершенно ожидаем - счет открыли.
Так что вышепроцитированное заявление Владимира 2012 - чистой воды вранье.
Прошу меня не оскорблять. Я же Вас не оскорблял? Зачем мне ходить на полушарие, , регистрироваться, тратить личное время и давать ложную информацию?
Я, конечно, же имел ввиду счет HSBC для Гонконговского офшора. И открытие через посредническую компанию, без поездки в Гонконг.
Личный счет я не имел ввиду. Если HSBC не обслуживает физиков в РФ. Поэтому очевидно, что личный счет не актуален я не имел в виду личный счет.
Несколько раз я открывал оффшоры, где-то несколько лет назад была волна, что россиянам HSBC не открывал, потом снова стало проще, и, с конца мая этого года, снова ввели негласные ограничения для Россиян, СНГ, Кореи и Ю. Азии.
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
Я, конечно, же имел ввиду счет HSBC для Гонконговского офшора. И открытие через посредническую компанию, без поездки в Гонконг.
с конца мая этого года, снова ввели негласные ограничения для Россиян, СНГ, Кореи и Ю. Азии.
Во-первых, информация в первой цитате и во второй - абсолютно различна.
1.
" - счет в HSBC россиянам больше не открывают"
2.
" - ввели негласные ограничения (то есть все-таки открывают)
- на счет для гонконгского оффшора (то есть речь идет только о данном типе счетов)
- при открытии через посредническую компанию (то есть речь идет только о тех, которые открывают через посредника)
- без поездки в Гонконг (то есть говорится только о случаях без поездки в ГК)"
- и все это опять-таки без ссылок на источник.
То, что содержится в 1-й цитате - безусловное вранье. Счет открывают, и личный и корпоративный.
То, что во второй - пока неясно, хотя толка от такой информации - ноль, так как открытие счета в HSBC россиянами, через посредника, да еще и без поездки в ГК всегда имело определенные сложности. Кому-то открывали, кому-то - не открывали, из чего можно предположить, что ограничения были всегда.
Но даже и эта "информация" дана без малейших попыток сослаться на источник.
Не будете ли Вы столь любезны объяснить, откуда Вам стала известна данная информация?
Где-то прочитана, сообщена одной знакомой бабой, услышана в разговоре случайных попутчиков в метро, увидена во сне, придумана и т.п?
-
Хватит спорить, Господа!
Открывали, открывают и будут открывать всегда.
Ведь Медведев даже недавно приезжал.
-
Подскажите как сейчас обстоят дела с HSBC?
Возникнут ли трудности если счета будут открываться на китайца?
Нужно ли предоставлять бизнес пруф в виде торговых инвойсов?
Кто нибудь открывал в DBS,там проще?
-
Небольшие выдержки из дискуссии, с моими, если позволите скромными комментариями.
1) Возникнут ли трудности если счета будут открываться на китайца?
Как раз наоборот, если управляющий, директор будет гражданин КНР, и вы предоставляете бизнес пруф на КНР или РФ компанию, с которой он связан, это будет только плюс.
2) Нужно ли предоставлять бизнес пруф в виде торговых инвойсов?
Да, не только инвойсы, но и коносаменты и прочее
3) Кто нибудь открывал в DBS,там проще?
Мой совет, идти сейчас в DBS, Citibank или SCB только, если ваш регистратор-агент в ГК имеет нормальные отношения с выделенной командой менеджеров из этих банков, и они посмотрят ваши документы по бизнес пруфу заранее. Иначе рискуете напрямую рискуете нарваться на завышенные требования, неадекватность или внутреннюю негласную политику, особенно к BVI.
4) Управляющий счетом должен без помощи переводчика свободно изъясняться на английском языке.
Желательно, но не обязательно, чем лучше сами говорите на языке туманного альбиона, тем благоприятнее произведете впечатление на менеджера.
5) Есть, правда, плюс. Уже открытый счет не закрывают.
Неправда. Как только операции по счету покажуться подозрительными, счет закроют моментом. Критириев подозрительности нет.
-
3) Кто нибудь открывал в DBS,там проще?
Мой совет, идти сейчас в DBS, Citibank или SCB только, если ваш регистратор-агент в ГК имеет нормальные отношения с выделенной командой менеджеров из этих банков, и они посмотрят ваши документы по бизнес пруфу заранее. Иначе рискуете напрямую рискуете нарваться на завышенные требования, неадекватность или внутреннюю негласную политику, особенно к BVI.
В смысле, в этих банках стали жестче относиться к россиянам, а в HSBC не стали? А можно поподробнее - с чем это связано и почему HSBC не участвует в этом "празднике жизни"? :)
-
Подскажите как сейчас обстоят дела с HSBC?
В сентябре открывали счет на украинца, мило поболтати с менеджером банка, счет открыли в течении 5ти минут.
В чем проблема то ? Что все так боятся банка как огня? Если откажут - идите в другой банк, и там открывайте!
-
2) Нужно ли предоставлять бизнес пруф в виде торговых инвойсов?
Да, не только инвойсы, но и коносаменты и прочее
Если это новая компания,то каким образом можно предоставить документы? Покупные инвойсы будут от поставщика выставлены на новую ГК фирму,у которой нет банковского счета. Резонно возникнет вопрос - как же вы тогда ранее платили поставщику? Ссылаться на агентов чтоли? С другой стороны - продажа,т.е. данная ГК компания выставляет со своим марк-апом инвойсы российскому покупателю. Опять же - никаких банковских реквизитов невозможно указать,т.к. счет то еще не открыт.
По транспортным докам - если ГК компания перепродавец,не реальный экспортер,т.е все доки оформлены от кит поставщика напрямую на получателя в РФ. Соотвественно никаких коносаментов данная ГК компания не может предоставить,так? Может предоставить скажем,подтверждение от рос покупателя о том,что товар по такомуто инвойсу в таком то кол-ве (пакинг лист) был ими получен.
в общем,как должны быть оформлены доки,если компания новая,счета не имела? Собственно за этим и явилась в банк,чтобы открыть счета и начать вести деят-ть.
-
И еще такой вопрос: никто не знает провайдеров,у которых можно приобрести компанию с уже открытым счетом,но не ведущей деят-ти? Скажем,провайдер регит компанию и открывает счет на кого-то из своих сотрудников,а когда клиент покупает,то все переоформляется на нового владельца,ну и новый владелец явиться в банк,чтобы переоформить подпись и открыть инет банк?
-
В смысле, в этих банках стали жестче относиться к россиянам, а в HSBC не стали? А можно поподробнее - с чем это связано и почему HSBC не участвует в этом "празднике жизни"? :)
Так или иначе HSBC самый стабильный по требованиям банк и плюс как раз в стабильности их требований, пускай и порой завышенных. Остальные товарищи могут бросаться в крайности, опять же не всегда. То есть такой вроде как совет, если вам нужен результат, готовьтесь и идите в HSBC. Хотя в другие банки с пакетом для HSBC можно так же идти и открываться.
-
в общем,как должны быть оформлены доки,если компания новая,счета не имела? Собственно за этим и явилась в банк,чтобы открыть счета и начать вести деят-ть.
Например, показываете учредительные и коммерческие документы вашей российской компаниипо поставкам из КНР , самый разумный способ, основная задача доказать банку, что у вас уже есть опыт в бизнесе с КНР.
-
Если рассуждать не с позиции российского бизнесмена,а взять китайца?
Компании китайской у него нет. Работал как представитель. Как лучше быть в данном случае?
-
Обнаружил одну веселую аоомерность - наличие частного HSBC Premier в Китае сильно облегчает все отношения с банком в Гонконге. Тебя даже называют по имени-отчеству, хоть и язык ломают себе. Видимо постоянный остаток в 200тыс юаней является достаточным гарантом вашей порядочности в вопросах открытия счета в ГК. Соответственно могу рекомендовать открытие счета в региональном отделении HSBC(в Китае или в России) и после обращаться за открытием расчетного счета компании, где вы числитесь учределем/директором.
-
Если рассуждать не с позиции российского бизнесмена,а взять китайца?
Компании китайской у него нет. Работал как представитель. Как лучше быть в данном случае?
Пускай доказывает, что работал представителем документально, показывает документы по деятельности той компании, где работал, какие есть. В ход может пойти все контракты, визитки, сайты. Ну и бизнесплан нормальный не забудьте.
-
в региональном отделении HSBC(в Китае или в России).
Вы правы, только в Россию не насоветуйте :) еще кому ехать за личным счетом (то вдруг полетит кто прям шас), розничный бизнес HSBC Russia свернули полностью с этого лета, вроде остался private banking, но там суммы другие в отличие от премьера.
В Сингапуре в HSBC вообще такое обычно требование при открытии счета - иметь уже существующие отношения с банком HSBC в форме персональных или корпоративных отношений. Если речь будет идти о корпоративных отношениях, то счет должен быть в любом отделении банка HSBC у компании или у материнской компании (если она есть). Обычно поощряется наличие корпоративного счета в HSBC в стране регистрации компании. C другой стороны директор компании может иметь отношения с банком в форме персонального счета, премьер счета или счета private banking.
-
Счет можно открыть в Пекине через собеседование по видеокамере.
-
Счет в HSBC россиянам больше не открывают.
Счет можно открыть в Пекине через собеседование по видеокамере.
;D Всем веселего настроениея и удачного открытия счетов 8-)
-
открывали в HSBC несколько дней назад на китайца,все прошло успешно: ни бизнес плана,ни инвойсов не просили.
в BOC нынче стали просить бизнес пруф и желательно уже иметь отношения с банком (личный или юр счет).
-
Вы правы, только в Россию не насоветуйте :) еще кому ехать за личным счетом (то вдруг полетит кто прям шас), розничный бизнес HSBC Russia свернули полностью с этого лета, вроде остался private banking, но там суммы другие в отличие от премьера.
Private banking они тоже свернули. Вот статья про это. (http://www.banki.ru/news/interview/?id=3406994) И вообще сворачивают все отношения с российскими банками не первой пятерки-десятки. Британский банк, что с них взять. Россия не входит в их приоритеты.
-
5) Есть, правда, плюс. Уже открытый счет не закрывают.
Неправда. Как только операции по счету покажуться подозрительными, счет закроют моментом. Критириев подозрительности нет.
А если на счету будут деньги, то счет все равно закроют?
-
А если у BVI есть дочка Гон конгская компания, работающая с HSBC давно, надо ли все равно ехать в ГК или можно это обойтись доверенностями? Директора одни и теже фактически.
-
А если у BVI есть дочка Гон конгская компания, работающая с HSBC давно, надо ли все равно ехать в ГК или можно это обойтись доверенностями? Директора одни и теже фактически.
Надо.
-
Но счет с гк дочкой будет открыть гораздо легче, достататочно документов по деятельности по гк компании, необходимость открытия счета для BVI можно обосновать необходимостью перечисления дивидендов. Гайки для офшоров опять закручивают.
-
Но счет с гк дочкой будет открыть гораздо легче, достататочно документов по деятельности по гк компании, необходимость открытия счета для BVI можно обосновать необходимостью перечисления дивидендов. Гайки для офшоров опять закручивают.
＋1
-
Но счет с гк дочкой будет открыть гораздо легче, достататочно документов по деятельности по гк компании, необходимость открытия счета для BVI можно обосновать необходимостью перечисления дивидендов. Гайки для офшоров опять закручивают.
:) Их не особо и раскручивали (гайки в смысле).
А кто может знает если попробовать все таки не ехать а через филиал HSBC чтобы они отправили все в ГК. Скажем HSBC Zurich?
-
Обнаружил одну веселую аоомерность - наличие частного HSBC Premier в Китае сильно облегчает все отношения с банком в Гонконге. Тебя даже называют по имени-отчеству, хоть и язык ломают себе. Видимо постоянный остаток в 200тыс юаней является достаточным гарантом вашей порядочности в вопросах открытия счета в ГК. Соответственно могу рекомендовать открытие счета в региональном отделении HSBC(в Китае или в России) и после обращаться за открытием расчетного счета компании, где вы числитесь учределем/директором.
Эрик, скажите, пожалуйста, а Вы в Пекине или ГК открывали личный счет?
Какие документы предоставляли?
Спасибо!
-
Эрик, скажите, пожалуйста, а Вы в Пекине или ГК открывали личный счет?
Какие документы предоставляли?
Спасибо!
И в Гонконге - материнский, и в Китае - дочерний юаневый.
-
Private banking они тоже свернули. Вот статья про это. (http://www.banki.ru/news/interview/?id=3406994) И вообще сворачивают все отношения с российскими банками не первой пятерки-десятки. Британский банк, что с них взять. Россия не входит в их приоритеты.
Не совсем так, просто рынок более высококонкурентным оказался и меньшим по объему, чем они ожидали, и их бренд является менее востребованным. Затраты на вход и ожидаемые прибыли не соизмеримы, вот и закрыли. А "Европейцы" снизили активность из-за Базеля-3 и проблем в банках метрополий. Ничего личного (никакой политики) - только бизнес. А девушка вообще не поняла или под дурочку сыграла - русские не будут открывать счета в приват-банкинге в "западном" банке в Москве, боятся слива информации, это ни для кого не секрет.
-
А если на счету будут деньги, то счет все равно закроют?
Это сложный вопрос. Вообще менеджеру надо будет доказать, что у вас что-то очень сомнительно. Если все отправки покрываются доками и суммы переводов небольшие, то он побоится принять решение о закрытии. Вы же можете на него и пожаловаться. Ему это надо? Всё очень индивидуально. Вообще Прибалтика, Швейцария и ГК по отношению к БВИ - все имеют свою специфику, хотя, по-идее, все должно быть идентично.
-
Вообще столкнулся с такой ситуацией, что некоторые швейцарцы и прибалты (не латыши конечно) больше не хотят открывать счета чистым офшорам, но в принципе готовы еще к Гонконгу, и конечно Сингапуру, который белый и пушистый. Конечно если вы не супер пупер вип клиент, тогда хоть с самой самой non-cooperative и fatf black listed примут :o (шутка конечно)
-
Какие преимущества у личного счета в HSBC?
Работа с юанями?
-
В каком отделении в гонконгском или на материке? Если про ГК то иностранцам юани перечислять вроде нельзя на материк на свои счета в других банках и какой тогда смысл в счете. Думаю и материковый HSBC сойдет для целей хранения и переводов в юанях.
-
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста,
у меня есть компания в Сингапуре, хочется открыть счет в HSBC ГК
Направление - добыча и переработка драгоценных камней и редкоземельных металлов
Я акционер и директор в одном лице, гражданин РФ
как проходит встреча с банкирами?
могут-ли отказать в открытии счета, так как моя компания планирует вести бизнес в Северной Корее?
стоит-ли об этом вообще упоминать?
С Уважением,
Юрий
-
Направление - добыча и переработка драгоценных камней и редкоземельных металлов
моя компания планирует вести бизнес в Северной Корее?
На огромных больших минуса, лицинзензируемый вид деятельности + страна-контрагент из санкционного списка, люди для Бирмы то не могут открыть счет по человечески в Синге или ГК!