1) На собеседовании необходимо присутствие директора или большинства директоров (если больше одного). Бенефициару приезжать не нужно, конечно при условии, что права управление счетом ему сразу не нужно, а можно оформить позднее. На него нужны только заверенный паспорт и адрес пруф.
2) Соглашусь с уже высказанным мнением, HSBC требует прозрачности бизнеса – это факт, нужно показать и рассказать все вплоть до того, каким бизнесом занимались до этого директор и бенефициар. Рассказать что-то про номинала, хм, может и не стоит.
3) С номиналом, если его теоретически привезти, может выйти казус, вдруг он уже номинал в компании, которая, скажем так не достойна вела себя со счетом в HSBC или каком-нибудь другом банке ГК, и попал в какой-нибудь список?
4) Бенефициар переоформляется через трастовую декларацию, директор через резолюции, согласия к отставке и назначению.
5) Документы по БВО должны быть верным образом заверены и по нужному списку. За списком к консультантам или в HSBC.
6) Про человека в Шанхае, соглашусь с уже высказанным мнением, назначить его акционером и директором стоит, при условии, что HSBC есть что про него рассказать, о том, какой он замечательный бизнесмен и сколько уже работает с Китаем.
7) Если человек в Шанхае светиться в учредительных документах БВО не хочет, тогда можно его закрыть номиналами – другой компанией, но он все равно может один приехать на собеседование. То что компаниям с номиналами (юриками) счета открывают нормально, факт.
